2 milyar dolarlık Thodex ve 2 milyar liralık Vebitcoin vurgunundan sonra kripto para borsalarına dönük ilk düzenleme yayımlandı. Yönetmeliğe göre kripto para borsaları "kara para" aklanmasına karşı sorumlu tutulacak. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) borsalardan aldığı bilgileri tek tek inceleyecek.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile yan yana fotoğrafları ortaya çıkan Faruk Fatih Özer’in 2 milyar dolarlık kripto para ile yurt dışına kaçmasının akabinde bütün dikkatler kripto para borsalarına yöneldi. Herhangi bir sermaye şartı olmaksızın kripto para borsası açılabilmesi eleştiriliyor ve hükûmetin geç de olsa bir adım atması gerektiği belirtiliyordu.
Thodex’in akabinde Muğla’da iddaa bayii İlker Baş’ın kurduğu Vebitcoin’in de 2 milyar liralık vurgun yaptığı ortaya çıkmıştı. Kripto para borsalarına dönük ilk düzenleme ise 1 Mayıs 2021 tarihli Resmî Gazete’de yayımlandı.
Yönetmelikte sermaye şartı ya da borsa kurucularının eğitim seviyesine dair herhangi bir madde yer almazken, Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paraların işlem gördüğü borsalar “kara para” incelemesine tabi tutulacak.
MASAK BÜTÜN BORSALARI İNCELEMEYE BAŞLAYACAK
Yönetmeliğe göre kripto para borsaları “kara para” aklanmasına karşı sorumlu tutulacak. Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre kripto para platformları suç gelirlerinin aklanmasından ve terörün finansmanının önlenmesinden sorumlu olacak. Düzenleme ile platformlar, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) denetimi kapsamına da girdi.
İçişleri Bakanı Soylu’nun Thodex’in kurucusu Faruk Fatih Özer (sağ başta) ile birlikte fotoğrafı çıkmıştı.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’e göre yükümlü kuruluşlar arasına kripto hizmet sağlayıcıları ve tasarruf finansman şirketleri eklendi.
Yönetmelik suç gelirlerinin aklanmasının ve terörün finansmanının önlenmesi amacıyla yükümlüler, yükümlülükler, yükümlülüklere uyumun denetimi, gümrük idaresine açıklama yapılması ve diğer tedbirlere ilişkin usul ve esasları düzenliyor.
KRİPTO PARA PLATFORMLARI DA SORUMLU OLACAK
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan yönetmeliğe göre, kripto para platformları, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi için alınan önlemlerden yükümlü olacak. Faizsiz konut sisteminde faaliyet gösteren tasarruf finansman şirketleri de bu önlemlerin yükümlüsü oldu.
Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, belli bir tutarın üstündeki her işlem sırasında ayrıntılı kimlik tespiti yapacak. Olağan dışı büyüklükteki işlemlerle makul hukuki ve ekonomik amacı bulunmayan işlemlere özel dikkat gösterecek. Teknolojik risklere karşı tedbir alacak.
ŞÜPHELİ İŞLEMLER HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI’NA BİLDİRİLECEK
Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, tutar gözetmeksizin şüpheli işlemleri Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bildirecek. Kamu kurumlarının istediği tüm belgeleri vermek mecburi olacak. Bu şirketler, yükümlülükleri çerçevesinde MASAK denetimi kapsamına da girdi.
Bu haberler de ilginizi çekebilir:
Kripto para platformları ile faizsiz konut şirketleri, suç gelirlerinin aklanması ve terörün finansmanının önlenmesi açısından bankalar, sigorta şirketleri, varlık yönetim şirketleri, milli piyango idaresi, spor kulüpleri ve noterler ile aynı yükümlülükler altına girdi.
