1 Mayıs'ta Resmî Gazete'de yayımlanan yönetmelikle Mali Suçları Araştırma Kurulu'na kripto para borsalarını teftiş etme yetkisi tanınmıştı.
Uluslararası kripto para borsası Binance (BN Teknoloji), Mali Suçları Araştırma Kurulu’nca (MASAK) yapılan denetimde tespit edilen eksiklikler sebebiyle en üst limit olan 8 milyon TL idari para cezası kesildi. Söz konusu karar kripto para borsalarına kesilen “ilk müeyyide” özelliğini taşıyor.
1 Mayıs’ta Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmelikle MASAK’a kripto para piyasalarındaki işlemleri denetleme yetkisi verilmişti. Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yapılan yükümlülük denetimi devam edecek
Bu haberler de ilginizi çekebilir:
KRİPTO PARA ALIP SATANLAR TEK TEK FİŞLENİYOR
Kripto varlık hizmet sağlayıcılarının tabi oldukları yükümlülükler, müşterinin tanınması, şüpheli işlem bildirimi, bilgi ve belge verme, devamlı bilgi verme ile muhafaza ve ibraz olarak belirlenmişti. Söz konusu formlar “fişleme” endişelerini yol açmıştı.
